Con una fine ironia, il giro di denaro era stato coperto con un falso commercio di “cotone candeggiato”: denunciate 7 persone
Un’evasione fiscale di 18 milioni di euro tramite operazioni finanziarie triangolari tra Udine, Villach (Austria) e Milano, con “transiti” occulti di denaro contante per milioni di euro tra Italia e Austria, in violazione delle normative antiriciclaggio e valutarie, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine che ha denunciato 7 persone per reati tributari e sequestrato beni per circa 700.000 euro. Coordinate dalla procura di Udine, le indagini delle Fiamme Gialle di Udine condotte tra Udine, Padova, Milano, Treviso, Venezia e Vicenza, hanno accertato che una importante società di Milano (del settore lavorazione materiali tessili) aveva utilizzato fatture di operazioni inesistenti (per acquisti di “cotone candeggiato”), per un importo complessivo di 13,5 milioni euro. L’emissione di tali fatture era “gestita” da una persona della provincia di Udine che aveva elaborato un meccanismo per “creare” operazioni commerciali inesistenti e consentire alla società lombarda di portare in contabilità costi fittizi con correlati risparmi fiscali e di creare “nuova” liquidità, utilizzando denominazione sociale e partita Iva di una società della provincia di Treviso, del tutto inconsapevole.
