Cronaca
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Si spacciava per collezionista di bitcoin, evasi 750 mila euro

Intermediario abusivo di criptovalute, friulano scoperto dalla Guardia di finanza

Si spacciava per collezionista di bitcoin, evasi 750 mila euro

Si spacciava per "collezionista" di criptovalute presentando, sul web e nel corso di seminari, le enormi opportunità di guadagno offerte dagli investimenti in bitcoin ma esercitava di fatto l'attività di intermediario abusivo. È in questo modo che, secondo la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Udine, un friulano di 52 anni avrebbe nascosto al fisco 750 mila euro. L'uomo è stato sottoposto a una approfondita verifica fiscale da parte delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Udine all'esito della quale, nei dati informatici del suo computer, è stata ritrovata una accurata contabilità dell'attività svolta dal 2014 al 2018, suddivisa tra gli incassi ricevuti dai numerosi clienti, pari a circa 2,6 milioni di euro, e le uscite per gli acquisti di criptovaluta dalle società di collocamento, per 1,8 milioni di euro. Riscontri sono stati ottenuti anche dalle dichiarazioni rese da oltre 100 suoi clienti e dalle autorità fiscali della Slovenia.

All'uomo è stata dunque attribuita la veste giuridica di intermediario nella vendita di prodotti finanziaria e gli sono stati contestati redditi evasi per oltre 750 mila euro nel quadriennio 2014-2018. All'esito della verifica l'imprenditore è stato anche sanzionato per l'esercizio abusivo dell'attività di cambiavalute che, anche per quelle virtuali, prevede la necessaria iscrizione al Registro tenuto dall'Organismo degli Agenti e Mediatori.

Si spacciava per collezionista di bitcoin, evasi 750 mila euro
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